💱 Quando il profitto illecito entra nell’economia legale, non cambia soltanto forma: può diventare potere.
È da questa prospettiva che nasce il mio nuovo articolo, pubblicato oggi da #Borsaitaliana e sul quotidiano #laRepubblica, dedicato al rapporto tra #frodi IVA, riciclaggio e #criminalitàorganizzata transnazionale.
Società, fatture, transazioni commerciali, flussi finanziari ed operazioni distribuite tra più Paesi possono trasformarsi in strumenti attraverso i quali il capitale criminale viene prodotto, movimentato, occultato e infine reinvestito nell’economia legale.
La recente maxi-operazione “Moby Dick”, coordinata dalla #ProcuraEuropea, che ha scoperto quella che è stata indicata come la più grande frode all’IVA mai scoperta, ovvero una rete #transnazionale, oltre 1,3 miliardi di euro di fatture e un danno IVA stimato superiore a 520 milioni di euro, porta all’attenzione la dimensione e la sofisticazione di questi sistemi.
💱 Ma il punto non sono soltanto i numeri. È comprendere come una frode economica possa diventare infrastruttura per il riciclaggio e come il denaro illecito, una volta immesso nei circuiti legali, possa alterare la concorrenza, acquisire imprese e trasformarsi in patrimonio e influenza economica.
Per questo seguire il denaro oggi significa, sempre più spesso, ricostruire la struttura stessa delle organizzazioni criminali.
Perché la vera sfida è impedire che il profitto criminale completi la sua trasformazione da denaro illecito a capitale economico. Da capitale economico a potere.
🔗 Articolo completo: https://finanza.repubblica.it/News/2026/10/05/la_salvia_frodi_iva_e_riciclaggio_alimentano_potere_economico_mafie-85/
#Riciclaggio #CriminalitàOrganizzata #FrodiIVA #CrimineFinanziario #Antiriciclaggio #EPPO #EconomiaLegale
